Reporte de sospecha de lavado de activos no solo le compete a los bancos

ECONONOTI  03/06/2016

Obligados a reportar sospechas por lavado de activos

Según Felaban (Federación Latinoamericana de Bancos), hay una lista de entidades que están obligadas a tener una unidad de prevención de lavado de activos. Y entre las obligadas se encuentran   entidades financieras, notarías, personas que venden autos, casas de cambio, mineras, inmobiliarias, lugares de venta de antigüedades, hoteles, entre otros.   El presidente del comité de cumplimientos de Felaban, Juan Carlos Medina manifestó que aunque los casos de sospecha de lavado de activos, los más comunes son los productos financieros, sucede que  los bancos están reportando dichas operaciones sospechosas. De modo  que “debe haber otro tipo de productos que no están siendo reportados”.

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ECONONOTI  03/06/2016

Tenedores de bonos demandan arbitraje

El Ministerio de Economía y Finanzas calificó la demanda de arbitraje por parte de  Gramercy   por sus bonos agrarios de ser un intento más para desprestigiar al Perú.  En efecto, las   empresas Gramercy Funds Management LLC y Gramercy Peru Holdings LLC (Gramercy) enviaron al Perú una notificación de arbitraje amparándose en el Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos (APC) en torno a la demanda de pago de sus –dicen- 10 mil bonos agrarios,  adquiridos entre 2006 y 2008.  Para el MEF sin embargo hay un procedimiento administrativo establecido de pago para los tenedores de bonos de la reforma agraria, al cual se aplica una metodología de valoración establecida por el Tribunal Constitucional.

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ECONONOTI  03/06/2016

Primer trimestre: Arandanos, 2do. mejor posicionado en agro exportaciones

Las exportaciones de arándanos alcanzó durante el primer trimestre del presente año la cifra de US$ 22,5 millones con un crecimiento de 227,7% con respecto a similar periodo del año 2015.   En el primer trimestre de cada año la exportación de arándanos ha venido creciendo vertiginosamente. Ha acumulado en los últimos siete años un total de 5426,7 toneladas, de los cuales el 69,0% corresponden al  presente año. En posicionamiento en el mercado externo los arándanos han superado a las alcachofas  (US$ 15,5 millones), hortalizas preparadas y conservadas (US$ 15,4 millones). Aunque todavía están detrás de las paltas (US$ 24,4 millones).         Otros productos que destacaron por su exportación son los plátanos (13,0%), paltas (51,7%), paprika (12.2%), cebollas y chalotes (144,7%), entre otros. Paltas US$ 24,4 millones    Arándanos US$ 22,5 millones Alcachofas US$ 15,5 millones Hortalizas preparadas y US$ 15,4 millones

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ECONONOTI  03/06/2016

OCDE recupera dinero de paraísos fiscales

Los países miembros de la OCDE han podido recuperar cerca de 50 mil millones de euros no declarados en paraísos fiscales. Esto se ha logrado, según afirma su secretario general, Ángel Gurría, con el intercambio de información y con la identificación, efectuada por los contribuyentes involucrados en tales irregularidades, ante sus autoridades fiscales.      Por lo pronto, el Gobierno de Panamá ya oficializó ante la OCDE su adhesión al intercambio automático de información financiera,  tal como lo había reclamado ese organismo, el cual será realizará bajo los parámetros estándar de reporte común (CRS, por su sigla en inglés). Pero aún se espera que en las próximas semanas Panamá de  una respuesta respecto a la implementación de un mecanismo multilateral.

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ECONONOTI  03/06/2016

Bajas tasas de interés hipotecario generarían un boom

Según  señala el presidente de la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios (Aspai), Paul Casanova, de reducirse las tasas de interés hipotecarias, habría un boom inmobiliario, se incrementaría la demanda y mayores sectores tendrían posibilidad de comprar una vivienda.   Afirma Casanova que mientras en otros países se puede encontrar   tasas de 4% y 5% anual, la tasa anual promedio de crédito hipotecario en el sistema financiero nacional oscila entre 8.52% y 20.05%. Y que siendo la tasa de crédito hipotecario créditos a largo plazo, la variación de un mínimo porcentaje resulta siendo sumamente importante. Respecto a la posibilidad de una burbuja inmobiliaria, Casanova la niega porque, afirma, ésta se presenta cuando se otorgan créditos hipotecarios a personas que cuentan con una vivienda y "van por una segunda o tercera" y no cuentan con la capacidad económica para hacer frente a sus obligaciones financieras.  Y agrega que  no se puede presentar una burbuja inmobiliaria, porque para ser sujeto de crédito se pide entre el 25% y 30% de la cuota inicial.

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